日前，辽宁省沈阳市公安局告捷侦破“佟某某等东说念主违规计较案”。
2024年4月，一条好意思方通报的中国籍东说念主员佟某某涉嫌为毒贩洗钱痕迹，引起了我国警方高度喜欢。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实职责。
经前期侦探，辽宁省公安厅照章以涉嫌违规计较（外汇）犯法立案，并将案件派遣给佟某某等东说念主户籍地方地沈阳市公安机关照章连续侦办。
围绕佟某某等东说念主犯法痕迹，沈阳警方诱惑职责专班，克服痕迹碎屑化、境外看望取证未便、中好意思法律体系互异等贫穷，开展多维度清雅侦探，飞速固定了紧要字据。
2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图兔脱出境的佟某某、陈某某就地抓获。
案件侦办经由中，沈阳警方先后派出25个取证小组，前去16个省、43个市对佟某某、陈某某实行违规交易外汇等行动开展落地核查。
2000余名涉案东说念主员、数百家公司的4.9万个账户1056万条往复纪录……濒临如斯纷乱复杂的数据，职责专班抽丝剥茧，不断完善字据链条，最终全面查清佟某某、陈某某等东说念主违规交易外汇等犯法事实。
经查，2017年以来，佟某某等东说念主在好意思国开设车行销售汽车并为购车客户提供东说念主民币和好意思元兑换办事，后期转为专诚从事违规交易外汇等犯法看成。
2020年1月至2021年6月工夫，佟某某在好意思国主要摄取“对敲”神志，指使居住在中国境内的陈某某等东说念主，应用在国内办理的多张银行卡，吸收换汇转账。资金到账后，佟某某在好意思国向换汇东说念主或其支属支付好意思元现款，收取1%—2%手续费。经审计，佟某某通过境内银行卡实行违规交易外汇金额整个1600余万元东说念主民币。
佟某某承认，其在好意思国计较车行工夫，结子了墨西哥商东说念主JC。JC获知佟某某因给他东说念主换汇需要好意思元现款，建议以好意思元现款向其购买臆造货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠说念购买比特币、泰达币等臆造货币后，卖给JC换取好意思元现款。
据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在好意思工夫，主要为有大额换汇需求的留学生、商东说念主，以及好意思国当地的一些赌客提供换汇办事。
警方先容，据佟某某交代，其虽在好意思国从事换汇看成，但并不暴露JC等东说念主提供的资金具体开始，各方掌抓的现存字据不行说明佟某某明确知说念上游资金性质。侦探职责中，警方同期发现一些犯法分子在大额现款存取、臆造货币往复等方面笼罩好意思方监管，当今，已通过中好意思反洗钱协作疏通渠说念反映好意思方，并就在反洗钱范围加强法则协作竣事共鸣。
2024年11月26日，公安机关将此案移送旁观机关审查告状。2025年9月，沈阳市皇姑区东说念主民法院经审理以为，被告东说念主佟某某、陈某某违抗国度关联法律礼貌，违规交易外汇，热闹金融市集顺次，情节严重，以违规计较罪别离判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月，并经管金。
警方教导：弥远民众应聘任银行等正规渠说念兑换外汇；同期，留学生等出境东说念主员切勿将个东说念主银行账户、收罗支付账户等出借他东说念主，防御被犯法分子应用。